证券代码：000927        证券简称：中国铁物             公告编号：2023-临 017

             中国铁路物资股份有限公司

(资料图)

           第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

理人员列席了会议。

有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于 2023 年第一季度报告的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

  本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报

告》。

  （二）关于 2023 年度重大风险管理应对方案的议案

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

  特此公告。

                                  中国铁路物资股份有限公司

                                        董   事   会

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